الوثائق والامتثال

صادرة عن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية (HFZA). رقم الرخصة: 35850.

تؤكّد تأسيس ترانسوورلد إنرجي كمنشأة مسجّلة في المنطقة الحرة تحت مظلّة HFZA.

متاح للأطراف المقابلة المُتحقَّق منها والمؤسسات المالية بناءً على طلب رسمي.

مسجّلة لدى غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

متاح من شريكنا المصرفي عند الطلب لأغراض اعرف عميلك (KYC).

حزمة معلومات KYC منظّمة تشمل وثائق التسجيل وإقرار المالك المستفيد والتفاصيل المصرفية، بصيغة تناسب متطلبات المؤسسات المالية.

إقرار المالك المستفيد النهائي امتثالاً للوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات.

تحتفظ ترانسوورلد إنرجي بسياسة داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 ومتطلبات HFZA.

تُجرى جميع معاملات التصدير المتعلقة بالمنتجات البترولية والبتروكيماويات وفقاً للوائح الرقابة على الصادرات السارية في الإمارات ومتطلبات الحظر الدولية.

في جميع معاملات المنتجات البترولية والبتروكيماويات، يُرتَّب فحص مستقل من طرف ثالث (SGS أو Intertek أو ما يعادلهما) في ميناء التحميل. وتُقدَّم التقارير ضمن وثائق الشحن القياسية.